İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, şüpheli sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi. Soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin mali verilerin incelenmesi sürecini kapsıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istendi. Müzekkere kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturmada tutuklanan sayısı 85'e ulaştı
Yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda isim tutuklandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanan isimler arasında yer aldı. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de dahil olduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte, toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Gönüllü ödeme yöntemi ve mal varlığı dondurma süreci
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Kaya çifti, yatırımlarının anapara dışındaki kısmını TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına göndermişti. Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Kaya ve eşinin dilekçelerinde belirttikleri hesaplardaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılması için izin istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara iletildiğini bildirmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) de süreçle ilgili ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.
