İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı. İki ismin bugün soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti. Müzekkere kapsamında, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de dahil olduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru inceleme altında bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, Kaya çifti yatırımlarının anapara dışındaki kısmını dün TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda ise, Kaya ve eşinin dilekçelerinde belirtilen hesaplardaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılması konusunda izin istenmişti.
