TOKİ arsası üzerinden 95 milyon liralık dolandırıcılık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, TOKİ'ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek 20 kişiye satan şebekeden 7 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda, yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Operasyon hangi illerde gerçekleştirildi?

Ankara merkezli olarak yürütülen "konut dolandırma" operasyonu kapsamında; İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir illerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanan 15 şüpheliden adliyeye sevk edilen 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüpheliler kendilerini nasıl tanıttı?

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurları kandırmak için kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları ortaya çıktı. Şahısların, TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığı iddiasıyla sahte belgeler hazırladıkları ve bu yöntemle 20 farklı kişiye satış yaptıkları tespit edildi. İstanbul ve çevresindeki gayrimenkul piyasasını etkileyen bu tür dolandırıcılık faaliyetleri, bölgedeki mülkiyet güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor.

Parayı kripto para ile gizlemeye çalıştılar

Emniyet güçlerinin teknik takibi, şüphelilerin elde ettikleri 95 milyon 500 bin liralık haksız kazancın izini kaybettirmek amacıyla hareket ettiğini gösterdi. Şebekenin, dolandırıcılık gelirlerini ve para hareketlerini takip edilmesini zorlaştırmak için kripto para uygulamalarına aktardığı belirlendi. Ankara merkezli bu olay, mülk alımı yapacak vatandaşların resmi kurum belgelerini titizlikle incelemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.