İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Soruşturmada Müge Bayır, Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, 2 firari şüphelinin aranması devam ediyor.

Soruşturma, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanması ve bu paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmaması iddiaları üzerine başlatıldı. Alman vatandaşı K.P. Ve M.B'nin suç gelirlerine yasal görünüm kazandırmaya yönelik işlemler gerçekleştirdiği ileri sürülüyor. Müştekiler tarafından yapılan iddialarda; 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı belirtiliyor.

Soruşturmadaki iddialar neler?

Dosyada yer alan bilgilere göre süreçte rüşvet, örgüt kurma ve cinsel taciz gibi suçlamalar da bulunuyor. Tutuklanan isimlerden Cihan Tunç'un ifadesine dayandırılan iddialarda, paranın aklama organizasyonunun bir ayağının İsviçre'ye uzandığı öne sürülüyor. Tunç'un "Göstermelik senetler imzalayarak, sözde bir alacak verecek ilişkisi yaratık İsviçre'ye para kaçırdılar" şeklindeki ifadesi dikkat çekiyor. Ayrıca vatandaşlar tarafından ödenen vergilerde değişim yapıldığı, bazı kayıtların silindiği ve Kapalı Çarşı'dan alınan altın ile pırlantaların özel jetle yurt dışına çıkarıldığı iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında daha önce Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmıştı. Diğer isimlerden Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı da tutuklanırken; Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı. Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklandığı soruşturmada, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirildi.