İstanbul’da iş arayanlara WhatsApp tuzağı

İstanbul’da iş arayan vatandaşlar, WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşan kişiler tarafından yüksek komisyon ve günlük ödeme vaadiyle banka hesaplarını kullanıma açmaları için ikna edilmeye çalışılıyor. “KDV kesilmesin” bahanesiyle şirket ödemelerinin bireysel hesaplar üzerinden yürütülmesinin teklif edildiği bu yöntem, “hesap kiralama” dolandırıcılığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür tekliflere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

WhatsApp mesajlarında ne yazıyor?

İş ilanı için iletişime geçen bir yurttaşa gönderilen WhatsApp mesajları, dolandırıcılık yönteminin tüm detaylarını gözler önüne serdi. Yazışmalarda, başvuru sahibine “ticari ve endüstriyel ürünlerin” müşterilerden gelecek ödemelerinin kendi bireysel hesabına aktarılacağı, bunun karşılığında yüzde 10 komisyon verileceği belirtildi. Örnek olarak 400 bin TL’lik bir ödeme gösterilerek, bu tutarın hesaba gelmesi halinde başvuru sahibine 40 bin TL komisyon ödeneceği vaat edildi. Mesajlarda ayrıca “günlük ödeme”, “yemek ve yol masrafı” ile “düzenli ve güvenli çalışma ortamı” vaatleri de yer aldı.

Dolandırıcılar KDV bahanesini nasıl kullanıyor?

Mesajlarda şirket hesabı yerine bireysel hesap kullanılmasının gerekçesi de açıkça anlatıldı. Gönderilen metinde, “Size parayı atmamızın sebebi şirket hesabına müşteriden doğrudan para gelince KDV keseceğimiz için ürünlerin fiyatları yükseliyor, gelir vergisine tabi oluyoruz ve müşteri kaybına yol açıyor” ifadeleri kullanıldı. Bir başka mesajda ise “KDV kesilmemesi amacıyla bireysel hesap kullanımı sağlanmaktadır” denilerek, ticari tahsilatın şirket hesabı yerine yurttaşın kişisel hesabı üzerinden yürütülmek istendiği itiraf edildi.

Hangi vatandaşlar hedef alınıyor?

Dolandırıcıların belirlediği başvuru şartları da oldukça dikkat çekici. Mesajlarda, haciz ya da icra dosyası bulunanların, vergi borcu olanların ve banka blokesi bulunanların başvurularının reddedileceği belirtiliyor. Bu şartlar, teklifin doğrudan kullanılabilir ve para trafiğine açık banka hesaplarına yöneldiğini gösteriyor. Yurttaşın “Nerede bu iş?” sorusuna ise konum iletileceği, ekip arkadaşlarıyla buluşulacağı ve işlemlerin birlikte tamamlanacağı yanıtı veriliyor. İşlem sonunda yol ve yemek giderlerinin karşılanacağı, aynı gün hak ediş ödemesinin yapılacağı ifade ediliyor.

Hesabını kiralayanları ne gibi cezalar bekliyor?

Banka hesabını üçüncü kişilere kullandıran yurttaşlar, hesaba giren paranın kaynağına ve transferin niteliğine göre ağır ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 158. Maddesinde, dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi, “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında düzenleniyor. Bu suçun cezası, hapis ve adli para cezası olarak uygulanabiliyor. Ayrıca, hesap sahipleri farkında olmadan kara para aklama veya vergi kaçırma gibi suçlara da alet olabiliyor. İstanbul’da iş arayan vatandaşların, bu tür tekliflere karşı son derece dikkatli olmaları ve şüpheli durumları hemen emniyet güçlerine bildirmeleri büyük önem taşıyor.