İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 190 milyar TL акlandı

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen yaklaşık 190 milyar TL'lik suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, operasyonun milletin huzuruna ve ekonomisine kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirdiğini belirtti.

Yasa Dışı Bahis Parası Nasıl Aklanıyordu?

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve "phishing" (oltalama) yöntemiyle yapılan nitelikli dolandırıcılıktan elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları belirlendi. Örgütün, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferi organizasyonu yürüttüğü, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı tespit edildi. Bu yolla elde edilen gelirlerin İstanbul'daki çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı düşünülüyor.

MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar (yaklaşık 90 milyar 867 milyon TL) seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Soruşturma kapsamında üç elektronik para ödeme kuruluşu, üç kuyumcu ve bir döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma kararı verildi. Ayrıca, şüpheli ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve üç tekneye de el koyma tedbiri uygulandı. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engellendi.

Operasyonda Kimler Gözaltına Alındı?

Operasyon kapsamında üç banka yöneticisi, sekiz emniyet personeli, dört avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 128 şüpheli yakalandı. Örgüt yöneticisinin Selahattin Akın Uzun olduğu öğrenilirken, 72 şüpheli ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında Paladyum ve Pep Para yöneticileri de bulunuyor. Kütahyalı'nın hesabına 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL'lik çıkış gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca, elektronik para kuruluşları üzerinden Kütahyalı'nın hesabına 2022-2024 yılları arasında 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu tespit edildi.

Bakan Gürlek, operasyonun, milletin huzuruna ve ekonomisine kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirdiğini vurguladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun devam ettiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Bu operasyon, İstanbul'un yasa dışı faaliyetlerle mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.