Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ön inceleme ve araştırma yapılması için Teftiş Kurulunu görevlendirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Şimşek, savcılığın "görevi kötüye kullanma" suçundan talep ettiği soruşturma iznine yönelik olarak cuma günü ilgili mevzuata uygun hareket etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören hisselerde portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemler üzerine dört ayrı soruşturma yürütüyor. Savcılık yazısında; Borsa İstanbul’daki hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı belirtildi. Dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Savcılık, SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı yürütmekle yükümlü olduğunu vurguladı. Kurulun; yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve piyasa fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Yazıda ayrıca SPK'nın, Borsa İstanbul'daki paylarda ekonomik gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerini takip etmesinin temel görevleri arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Hangi fonlar inceleme kapsamında?

Başsavcılık, 2024 yılından Eylül 2026 tarihine kadar olan dönemde, bazı hisselerdeki manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla yapıldığına dair hazırlanan raporlar doğrultusunda suç duyurularında bulundu. Kamuoyunda "fon krizi" olarak adlandırılan süreçte birçok yatırımcının mağdur olduğu belirtilen soruşturmada şu fonlar dikkat çekti: Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon.

Savcılık yazısında, söz konusu bazı fonların yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara göre olağan dışı seviyede kazanç sağladığına değinildi. Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yöneldiği ancak bazı yatırımcıların yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağduriyet yaşadıkları kaydedildi.