Banka Hesabı Kiralama Dolandırıcılığı İstanbul'da Yayılıyor
İstanbul'da sosyal medya ve kapalı mesajlaşma grupları üzerinden yayılan yeni bir dolandırıcılık yöntemi vatandaşları tehdit ediyor. Dolandırıcılar, "kolay kazanç", "yüksek komisyon" ve "günlük ödeme" vaatleriyle banka hesaplarını kiralamak için ilanlar veriyor.
İstanbul'da Banka Hesabı Kiralama İlanları Arttı
Özellikle Telegram üzerinden yayılan ilanlarda, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması karşılığında günlük binlerce lira ödeme teklif edildiği belirtiliyor. Paylaşımlarda "temiz IBAN", "USDT dönüşümü", "TRC20 transfer" ve "aktif hesap" gibi ifadeler kullanılıyor. Cumhuriyet'in ulaştığı Telegram yazışmalarında, kullanıcıların belirli bankalara ait hesapları temin etmeleri karşılığında günlük ödeme vaat edildiği görülüyor. "4’lü banka hesaplarınız günlük olarak kiralanır", "gün sonu hesap başı 12 bin 500 TL ödeme" gibi ifadelerle vatandaşlar tuzağa çekilmeye çalışılıyor.
Dolandırıcılar Hangi Yöntemleri Kullanıyor?
İlanlarda, "temiz veya kirli para ödemesi alacak IBAN ihtiyacı olan arkadaşlar" ifadesi kullanılarak farklı suç başlıkları altında komisyon oranları sıralanıyor. Mesajlarda "bahis", "şantaj", "Forex", "çağrı vergi" ve "banka login" gibi başlıklar altında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen komisyon oranları dikkat çekiyor. Aynı yazışmalarda para transferlerinin daha sonra kripto varlıklara çevrildiği ve "USDT-TRC20" sistemi üzerinden aktarıldığı belirtiliyor.
Avukatlar ve MASAK'tan Uyarılar
Avukat Müslüm Doğruer, bu sistemlerin yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması süreçleriyle bağlantılı olabileceği uyarısında bulunuyor. Doğruer, "Birçok kişi hesabını yalnızca kiraladığını veya başkası adına para transferi yaptığını düşünmekte. Ancak hesap hareketlerinin yasadışı bahis gelirleri, dolandırıcılık eylemleri veya organize suç faaliyetleriyle bağlantılı çıkması halinde durum tamamen değişmekte. Kolay gelir düşüncesiyle hareket eden birçok kişi bugün ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya" dedi.
MASAK incelemelerinde, "temiz IBAN", "güncel hesap", "USDT dönüşümü", "TRC20 transfer" ve "yüksek limitli banka hesabı" gibi ifadeler altında yürütülen faaliyetlerin önemli bölümünün suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden dolaştırıldıktan sonra kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu tür ilanlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.
Yazar
Ceren Sezer, İstanbul adliye, emniyet ve spor kaynaklarının deneyimli ismi. Asayiş haberlerinden yerel sporun perde arkasına kadar güncel olayları sayfalara taşıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Banka hesabımı kiralamanın riski nedir?+
Banka hesabınızın yasadışı faaliyetlerde kullanılması durumunda, ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yasadışı bahis, dolandırıcılık veya organize suç faaliyetleriyle bağlantılı hesap hareketleri tespit edilirse, hesabınızın bloke edilmesi ve hakkınızda dava açılması olasıdır.
Telegram'da banka hesabı kiralama ilanı gördüm, ne yapmalıyım?+
Bu tür ilanlara kesinlikle itibar etmeyin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. İlanı gördüğünüz platformun yöneticilerine şikayet edin ve durumu derhal İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirin.
MASAK bu konuda ne gibi önlemler alıyor?+
MASAK, banka hesabı kiralama yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı para transferlerini tespit etmek için sürekli incelemeler yapıyor. Şüpheli işlemleri belirleyerek ilgili kolluk kuvvetlerine bildiriyor ve suçluların yakalanması için operasyonlar düzenleniyor.
