Ahbap Derneği operasyonu: Haluk Levent dahil 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 16 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Toplam 17 şüphelinin yakalandığı operasyonda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi hedefleniyor.

Operasyonun nedeni: MASAK raporları ve şüpheli para hareketleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporlarıyla derinleşti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler arasında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, ayrıca şans oyunları hesaplarına yüklü meblağlar aktarılarak bahis oynandığı ve bu süreçte yüksek meblağlarda kayıplar yaşandığı belirlendi.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda emniyet güçleri; çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirdi. Şüphelilerin kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği de soruşturma dosyasına girdi. İstanbul merkezli bu operasyon, bölgedeki mali suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı bir incelemeyi kapsıyor.

Haluk Levent hangi suçlamalarla gözaltında?

Soruşturmanın odağındaki isimlerden biri olan dernek kurucusu Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem yapıldı. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.