İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kripto varlıklarla aklayan suç örgütünü çökertti. 3 Kasım'da İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Aeronx.com sitesi üzerinden faaliyet gösteren platforma 639 gerçek kişi para gönderdi. Bu kişilerin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kayıtları bulunduğu belirlendi. Suç örgütü BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım adlı paravan şirketleri kullandı.
BCT Yazılım hesaplarından 479 milyon TL, Luquıd Yazılım hesaplarından 449 milyon TL Nkolay, İQ money ve Elekse ödeme kuruluşları üzerinden sanal POS tahsilatı yöntemiyle ana platforma aktarıldı. Şirket yetkilisi Mustafa U.'nun aynı zamanda kripto platformunda çalıştığı saptandı.
Hesap analizlerinde 2023 yılından itibaren platforma 4 milyar 301 milyon TL para girişi, 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı yapıldığı tespit edildi. Paraların kripto varlıklara dönüştürülerek kaynağının gizlendiği iddia ediliyor.
Operasyonlarda çok sayıda adreste arama yapıldı, dijital materyal ve belgelere el konuldu. 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
