DinamikPay soruşturmasında Bitexen sahibi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada Erdem, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklama kararı hangi gerekçelere dayanıyor?

Sulh ceza hakimliği tarafından verilen tutuklama kararında, şüphelinin Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ nezdinde resmi olarak yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak görünmemesine rağmen, şirketin kurucusu Ayşin Erdem'in eşi olması ve fiili yönetimde etkili olduğu belirtildi. Mahkeme yazısında, Erdem'in Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.

Dosya kapsamındaki incelemelerde, Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği vurgulandı. Hakimlik kararında, Erdem'in konumunun yalnızca "Ayşın Erdem'in eşi" sıfatıyla açıklanamayacağı; şirketin kuruluş sermayesinin Bitexen'den sağlanan fonla karşılandığı ve Ayşin Erdem ile 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareketlerin bulunduğu ifade edildi.

Şirketler arası organik bağ ve finansal hacim

Soruşturma kapsamında, Dinamik Pay'in 2024-2025 yılları arasında 17,9 milyar liralık bir para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÖDEB tespitleri doğrultusunda, bu hareketlerin münferit işlemler değil, organize bir finansal suç yapılanması olduğu değerlendirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken; 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmasıyla süreç devam ediyor.

İstanbul'daki finansal teknoloji şirketlerini ve yerel yatırımcıları yakından ilgilendiren bu soruşturma, dijital varlıklar üzerinden yürütülen mali hareketlerin denetim boyutunu bir kez daha gündeme getirdi.